〔本報綜合報導〕聯邦銀行員涉勾結詐騙集團，詐騙金額達新台幣數千萬。新北地檢署搜索及調查聯邦銀行通化分行等3間分行，帶回7名被告，並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。
新北地檢署先前辦理其他案件時，發現詐騙集團成員疑與聯邦銀行主管與行員勾結，因此展開調查。日前指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊，兵分4路搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住家，並同步前往聯邦銀行台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等物證，帶回7名被告及1名證人到案說明。
據了解，行員疑收受詐團報酬，並協助提款、轉帳，降低詐團洗錢難度。全案朝銀行法、詐欺、洗錢等罪偵辦。
今年5月也有中信銀行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，利用熟悉銀行風控機制的優勢，事先將中信銀行外部及內部的相關KYC程序（確認客戶身分程序）問答洩露給詐騙集團。檢方依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等起訴銀行員、詐團首腦等22人，並建請法院從重量刑。
銀行行員涉嫌與詐騙集團勾結，此類行員行為偏差導致銀行面臨的風險，已屬於新型態風險，和過去行員舞弊型態已不同。金管會指出，將進一步釐清和界定事件特性，了解新型態風險對銀行作業風險管控的影響及衝擊。